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蓝鲸新闻10月17日讯，近日，中国人民银行浙江省分行公示了行政处罚决定，剑指浙江建德农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，该行的主要违法违规行为是：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反商户管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
此外，该行时任运营管理部总经理黄某红，被警告并罚款7.5万元；时任计划财务部总经理吴某，被罚款2.75万元；时任零售金融部副总经理黄某，被罚款1万元；时任零售金融部科员余某冲，被警告并罚款10万元；时任业务管理科科员罗某，被罚款2.5万元；时任新安江支行客户经理欧阳某诚，被罚款5.5万元；时任大洋支行三河分理处客户经理舒某，被罚款5.5万元。
